汇丰银行账户被冻结销户的原因
4. 来历不明款项
中国香港账户上如果有大量资金急进急出,而且有来历不明的款项,会被要求提供资金来源证明,无法提供的话,银行会被怀疑账户存在洗钱行为,而暂时冻结或是直接强制注销;
5. 敏感贸易交易
汇丰银行有一套清单,列明了受美国经济制裁的地区,如俄罗斯、伊朗、、中东等地区会被判定为高危敏感地区,与这些地区有贸易往来也会被银行列为可疑账户,而做出相应的冻结措施;
6. 洗钱等非法行为
境外账户的便利性,让有些不法分子用于逃税漏税,资金外逃,资金汇入汇出等非法运作,一旦被发现账户有这样的情况,一般是没有解决办法的,直接强制销户。
中国香港汇丰银行开户所需文件
1.注册证书
2.商业登记证
3.NNC1文件
4.公司章程一本
5.公司签名章
6.各董事股东有效身份证和港澳通行证,地址证明(近三个月的水电费、信用卡账单)
7.汇丰银行开户需要预存港币50000元 (开支票或者VISA信用卡) 支票抬头:公司英文名称
8.汇丰银行开户费港币1000元(开支票或者VISA信用卡)支票抬头:HSBC
9.业务证明(同一法人的情况下:可带上国内公司营业执照作为证明之一,采购合同或者销售合同)
中国香港汇丰银行账户办理需要什么资料呢?
中国香港个人开户资料:身份证+通行证(护照)+过关小票。
中国香港公司账户开户资料:
1 中国香港公司文件【一整套资料】
2 国内公司文件【营业执照】
3 国内公司银行账户近6个月对账单,董事个人近6个月的流水【**有银行盖章】
4 近3个月中国香港公司与供货商签订的采购合同,与外商合作业务合同3-5份。
5 近3个月国内公司业务的凭证【如;销售合同,,物流单,装箱单,PI, CI, 提货单等】
6 身份证,港澳通行证或护照,过关小票。
中国香港汇丰银行开户资金注意事
中国香港公司开户*款50000港币。拿到账户一周内存入,银行会从中扣除1350港币的开户费用(其中包括150港币的银行查册费,及1200港币的开户费)
中国香港汇丰银行开户与内地汇丰银行开户对比相同点:
1、汇丰银行开户资料
董事的身份证明文件(护照或来往港澳通行证)正本/商业登记证正本/注册证书正本/公司章程正本一本(英文版)/公司印章/会议记录正本/会计师签署的开户文件 。
董事亲临汇丰银行签名
无论中国香港本地帐号或是国内离岸帐号,银行为了**股东利益,都要求所有董事亲临银行签名。天尚行代理的内地客户开设中国香港汇丰银行帐户可以在内地签名。
不同点:
国内离岸帐号受汇管限制不能存入现金;离岸帐号开出的支票只限制同城使用。